Giải thích rửa tiền dễ hiểu nhất | Những thủ đoạn rửa tiền bạn thường gặp

Giải thích rửa tiền dễ hiểu nhất | Những thủ đoạn rửa tiền bạn thường gặp

Rửa tiền là một hoạt động không hợp pháp, mà Việt Nam lại đứng đầu thế giới về số lượng vụ rửa tiền. Trong bài viết này, chúng ta sẽ không nói về việc cáo buộc này, mà thay vào đó, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức cơ bản về rửa tiền và những thủ đoạn tinh vi mà tội phạm thường áp dụng.

Giải thích rửa tiền dễ hiểu nhất | Những thủ đoạn rửa tiền bạn thường gặp
Giải thích rửa tiền dễ hiểu nhất | Những thủ đoạn rửa tiền bạn thường gặp

Rửa tiền là gì?

Rửa tiền có thể được hiểu như giặt quần áo bẩn thành sạch. Tưởng tượng bạn là một tên tội phạm, đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và kiếm được số tiền lớn từ việc này. Nhưng tiền này là tiền bẩn, không thể sử dụng công khai mà không bị người ta nghi ngờ. Vì vậy, bạn cần phải biến số tiền này thành tiền hợp pháp, hay còn gọi là “rửa sạch” tiền.

Các thủ đoạn rửa tiền phổ biến

Dưới đây là một số thủ đoạn đơn giản và phổ biến mà tội phạm thường sử dụng để rửa tiền:

1. Chia nhỏ số tiền và sử dụng từ từ

Nếu bạn có một số lượng tiền lớn, hãy chia nhỏ số tiền này ra và sử dụng từ từ. Điều này giúp tránh việc bị phát hiện khi bạn sử dụng một lúc quá nhiều tiền. Bạn có thể mở nhiều tài khoản ngân hàng, gửi một ít tiền vào mỗi tài khoản, mua vàng, bạc, đô la để tích trữ và kiếm thêm công việc để có lý do thu nhập tăng cao.

Xem thêm  3 Lời nói dối gây biến đổi lịch sử nhân loại

2. Mua tài sản cho người thân

Mua tài sản như nhà, ô tô, đất đai đứng tên cho người thân. Khi có ai đó hỏi, bạn có thể giải thích rằng đó không phải là của mình mà của người thân. Ví dụ như biệt thự của Trịnh Xuân Thành đứng tên 14, có nghĩa là biệt thự đó không phải của Trịnh Xuân Thành mà của người khác.

3. Kinh doanh đầu tư

Kinh doanh đầu tư là một phương pháp hay nhưng khó quản lý để rửa tiền. Bạn có thể thành lập một công ty và thông báo rằng doanh thu của công ty đạt lãi liên tục. Khi có lãi, bạn có thể tiêu xài mà không bị người ta nghi ngờ. Nhưng cần lưu ý rằng việc rửa tiền qua kinh doanh cần được thực hiện một cách khôn ngoan và có óc sáng tạo.

4. Gửi tiền ra nước ngoài

Bạn có thể gửi tiền ra nước ngoài bằng dịch vụ ngầm, thông qua tài khoản ngân hàng trong nước. Khi bạn trở về Việt Nam, bạn có thể giải thích rằng tiền đó là kết quả của việc người thân ở nước ngoài gửi về. Điều này khá khó để xác minh và giúp tiền trở nên sạch hơn và được phép tiêu xài một cách thoải mái.

5. Chơi bài bạc ở nước ngoài

Phương pháp này khá phổ biến, đặc biệt ở những nơi cho phép chơi bài bạc như Pháp. Bạn có thể mang tiền bẩn đến và đổi thành đồng tiền tại những đầu thu quy đổi. Sau đó, bạn chỉ chơi với một số lượng nhỏ, số tiền còn lại bạn mang ra đổi ngược thành tiền và mang về Việt Nam để tiêu xài. Nếu có ai hỏi, bạn chỉ cần trả lời rằng bạn đã giàu lên nhờ chơi bài bạc.

Xem thêm  Cây lan 3,5 tỷ và Bí ẩn đằng sau

Đây là những thủ đoạn phổ biến mà các tội phạm thường sử dụng để rửa tiền. Tuy nhiên, tôi khuyên các bạn không nên theo đuổi con đường tội phạm này. Bên cạnh khoản án lên đến 15 năm, cuộc sống của bạn cũng sẽ không thoải mái. Hãy làm việc chân chính và kiếm tiền hợp pháp, tận hưởng cuộc sống một cách an lành.

FAs

Q: Có cách nào rửa tiền mà không bị phát hiện không?
A: Mình không khuyến khích hay đề cập đến cách rửa tiền mà không bị phát hiện trong bài viết này. Việc rửa tiền là một hành vi không hợp pháp và tôi xin nhắc lại rằng nên tuân thủ luật pháp và làm việc chân chính.

Q: Tội phạm rửa tiền ở Việt Nam bị xử phạt như thế nào?
A: Tội phạm rửa tiền ở Việt Nam có thể bị xử tội đến 15 năm tù. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mức phạt này cần phải được nâng lên để răn đe tội phạm và bảo vệ xã hội.

Kết luận

Trên đây là những giải thích dễ hiểu nhất về rửa tiền và những thủ đoạn mà tội phạm thường áp dụng. Tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn chia sẻ về chủ đề nào khác, hãy để lại bình luận dưới đây. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo trên Blogthuvi.com.

Xem thêm  CEO Pharmacity: Từ Cậu Bé Mồ Côi Đến Chủ Hệ Thống Nhà Thuốc Lớn Nhất Việt Nam