Chuyện gì đang xảy ra với ông trùm tiền số Binance?

Chuyện gì đang xảy ra với ông trùm tiền số Binance?

Trong thời gian gần đây, ông trùm sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, Binance, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SIC) tố cáo vì các sai sót trong việc quản lý tiền của khách hàng. SIC cũng cáo buộc Binance đã vi phạm sự tin tưởng của ngành công nghiệp tiền số và các nhà đầu tư Mỹ bằng cách che đậy quy mô hoạt động thực sự của sàn.

Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay mà Binance nhận được sự quan tâm từ SIC. Trước đó, cơ quan này đã cho rằng sàn giao dịch tiền số không thực hiện đúng trách nhiệm bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ. Binance, với khối lượng giao dịch hàng ngày trung bình lên tới 65 tỷ đô, là mục tiêu quan trọng trong việc nỗ lực thúc đẩy sự minh bạch và quy củ trong lĩnh vực tiền số.

Theo đơn khiếu nại 136 trang của SIC, Binance đã xáo trộn hàng tỷ đô la của khách hàng và bí mật chuyển chúng đến công ty riêng của ông trùm Binance, Merries. Công ty này được kiểm soát bởi chính Binance.

Binance cũng bị cáo buộc đã lừa dối nhà đầu tư về hệ thống giám sát và kiểm soát giao dịch, cũng như nỗ lực hạn chế người dùng Mỹ trên nền tảng quốc tế. Binance đã tạo một công ty riêng tại Mỹ, nơi mà người dùng Mỹ chỉ được phép truy cập.

Xem thêm  Zig Ziglar - Người Bán Hàng Vĩ Đại Của Nước Mỹ

Ông trùm Binance và ông trùm Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã thu lợi hàng tỷ đô la trong khi đặt tài sản của các nhà đầu tư vào tình trạng nguy hiểm. Các nhà chức trách cho biết trong một vụ kiện dân sự đã được trình lên tòa án Quận Liên bang ở Washington.

Binance đã bày tỏ sự thất vọng và không hài lòng với quyết định khởi kiện của SIC trong một bài đăng mới nhất. Binance cho rằng đây là một sai lầm và khẳng định sẽ chống trả quyết liệt. The New York Times cho biết các cáo buộc mới của SIC là một động thái để kiềm chế sự mở rộng của ngành giao dịch tiền số và buộc những tay chơi lớn phải tuân thủ pháp luật Mỹ. Từ đó, Binance đang phải chịu áp lực từ nhiều phía.

Hồi tháng 3, Jeff Jc, một nhà giao dịch hàng hóa tương lai, đã đệ đơn nhằm vào Binance và CZ. Bộ Tư pháp cũng đang điều tra sàn giao dịch này do nghi ngờ hoạt động rửa tiền. Luật sư David Server cho biết các khiếu nại của SIC đã vạch trần mặt trái của tiền số cũng như việc Binance lừa dối khách hàng trong nhiều năm.

Tổng cộng, Binance và CZ đang phải đối mặt với 13 cáo buộc từ SIC. SIC yêu cầu không chỉ bồi thường từ Binance, mà còn đề nghị cấm CZ đảm nhận vị trí lãnh đạo trong bất kỳ công ty nào đăng ký tại Mỹ.

Xem thêm  Mâu thuẫn khó lý giải của Bill Gates

Trong khi đó, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang lên kế hoạch đưa Binance ra khỏi thị trường Mỹ vĩnh viễn. Cả hai cơ quan này thường xuyên cộng tác trong các cuộc điều tra, nhưng vẫn chưa rõ ai sẽ đảm nhiệm vai trò chính trong việc giám sát giao dịch tiền số.

Theo thông tin từ findential, SIC cũng cáo buộc Binance che giấu mối quan hệ với Trung Quốc trong suốt nhiều năm qua. Từ năm 2017, khi Trung Quốc bắt đầu siết chặt các hoạt động liên quan đến tiền số, hơn 60 sàn giao dịch có trụ sở tại Trung Quốc đã thông báo rời nước này để tránh bị đóng cửa. Tuy nhiên, Binance vẫn tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc và cố gắng che giấu phạm vi và địa điểm hoạt động của mình khỏi sự kiểm soát của các cơ quan quản lý. Binance cũng bị cáo buộc hướng dẫn khách hàng Mỹ sử dụng PPM để vượt qua các luật sử dụng dịch vụ của sàn.

Nếu bạn quan tâm đến video này, hãy tải ứng dụng sách tinh gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Chuyện gì đang xảy ra với ông trùm tiền số Binance?
Chuyện gì đang xảy ra với ông trùm tiền số Binance?

FAs

Những câu hỏi thường gặp:

  1. Binance có phải là sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới không?
  2. SIC cáo buộc Binance vi phạm điều gì?
  3. Ông trùm Binance đã kiếm được bao nhiêu tiền?
  4. Các sàn giao dịch tiền số khác trốn khỏi Trung Quốc là sự thật hay không?
Xem thêm  Cuộc chiến bản quyền tác phẩm AI: Ai là chủ sở hữu?

Kết luận

Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, Binance, đang phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SIC). Binance bị tố cáo vì các sai sót trong quản lý tiền của khách hàng và vi phạm sự tin tưởng của ngành công nghiệp tiền số và các nhà đầu tư Mỹ. Hơn nữa, Binance còn bị cáo buộc che giấu mối quan hệ với Trung Quốc và lừa dối khách hàng. Việc này có thể làm giảm sự tin tưởng của người dùng và ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành giao dịch tiền số. Cả SIC và CFTC đang tiến hành các cuộc điều tra và đưa ra các biện pháp pháp lý để xử lý vi phạm của Binance.